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    公司于2016年6月23日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第六屆董事會臨時會議通知，會議于2016年6月28日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事11人，實際參加會議的董事11人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

    會議審議并通過如下議案：

    1、《關于更換董事的議案》

    公司第六屆董事會董事張志利先生因到退休年齡，申請辭去公司董事職務。董事會同意其辭去公司董事的職務，并對其在任職期間勤勉盡責的工作態度及為公司做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

    董事會經審查認為，提名委員會提名的董事候選人姜長龍先生符合《公司法》、《公司章程》規定的關于董事任職資格的要求，同意其擔任公司第六屆董事會董事，任期與公司第六屆董事會任期相同。

    2、《關于召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。

    詳情請查閱當日公告。