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公司于2016年8月29日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年9月9日上午在集團(tuán)公司五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張貴春先生主持。應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事5人。本次會(huì)議召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過(guò)了如下議案：
一、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期將于2016年9月25日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。本公司控股股東—中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司提名：張貴春、李志宏、林勇哲為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人(候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)。其中，監(jiān)事候選人張貴春、李志宏提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。林勇哲為本公司職工代表，作為職工代表監(jiān)事直接進(jìn)入公司第七屆監(jiān)事會(huì)。
二、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
由于修改《公司章程》屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
三、《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
五、《關(guān)于修改<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
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