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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月31日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2018年11月7日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事6人（董事田予洲先生因故未出席）。本次會(huì)議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于免去田予洲公司董事職務(wù)的議案

二、關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的議案

三、關(guān)于提名孫穎奇為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案

四、關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

詳情請查閱當(dāng)日公告。