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吉林森林工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月3日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第七屆董事會第十二次會議通知，會議于2019年6月14日上午9時在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事7人，實到董事6人（董事孫穎奇先生因公出差未出席會議）。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金的議案；

   二、關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案。