第七屆董事會第十四次會議決議公告
信息來源：吉林森工股份 發布日期：2019-09-10 瀏覽次數：6124次
一、董事會會議召開情況
吉林森林工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月29日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第七屆董事會第十四次會議通知，會議于2019年9月9日上午9時在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事7人，實到董事7人。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
（一）關于董事會換屆選舉的議案
（二）關于修改《公司章程》的議案
（三）關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案
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