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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月11日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第八屆董事會臨時會議通知，會議于2021年8月18日上午以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

1、《2021年半年度報告》及摘要

2、董事會關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

3、關于修改《公司章程》的議案

4、關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案

詳情請查閱當日公告。