關于聘任董事會秘書的公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發布日期：2021-09-30 瀏覽次數：2740次
一、基本情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，經董事會提名委員會提名并通過資格審查，吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月29日召開第八屆董事臨時會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任金明女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
金明女士（詳見附件）熟悉證券相關法律法規及公司業務，具備履職所需的專業知識和上市公司證券事務工作經驗，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》中規定不得擔任董事會秘書的情形。本次董事會會議召開之前，金明女士擔任董事會秘書的任職申請已獲上海證券交易所審核通過。
二、獨立董事對聘任公司董事會秘書的意見
公司獨立董事認為：本次聘任的董事會秘書具備《公司法》《證券法》等相關法律法規規定的任職資格；本次聘任董事會秘書的程序符合法律法規及《公司章程》的規定，董事會表決程序合法；金明已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格；金明的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的發展。獨立董事一致同意聘任金明女士為公司董事會秘書。詳情請查閱當日公告。
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