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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月7日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2022年10月12日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》，董事會(huì)授權(quán)公司副總經(jīng)理王作臣辦理包括但不限于工商登記注冊(cè)等相關(guān)事宜。

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