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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司董事會秘書金明女士提交的辭任申請，金明女士因年齡原因，申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。

2024年10月11日，董事會召開了第九屆董事會臨時會議，審議通過了《關(guān)于董事會秘書退休辭任的議案》，同意金明女士辭去公司董事會秘書的職務(wù)。

金明女士已確認(rèn)與公司董事會無不同意見，亦無任何與辭去董事會秘書職務(wù)有關(guān)的事項需要通知公司股東及債權(quán)人。

根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長姜長龍先生代行董事會秘書職責(zé)。董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書的聘任工作并及時履行信息披露義務(wù)。

金明女士在擔(dān)任公司董事會秘書期間，勤勉敬業(yè)，恪盡職守，在公司規(guī)范運作、信息披露、投資者關(guān)系管理和協(xié)助公司董事會加強公司法人治理機制建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。公司董事會對金明女士任職期間為公司所做貢獻表示衷心的感謝！

詳情請查閱當(dāng)日公告。